11月28日，财闻获悉，卷入多起巨额民间借贷纠纷的杭州永耀实业集团有限公司实际控制人刘向东，已被杭州市公安局西湖区分局以涉嫌非法经营罪采取刑事强制措施。多份法院裁判文书显示泛策略，刘向东可能长期以不同自然人名义从事高息放贷活动，涉案资金规模或远超目前披露范围。
根据杭州市上城区人民法院近日公布的一份裁定书显示，在一起金额达1亿元的借款合同纠纷中，涉案多方一致指出，合同名义出借人魏善石仅为“代持”，实际资金来源均为刘向东。裁定书称，魏善石本人收入水平与其宣称的巨额出借能力明显不符。
法院表示，魏善石自认借款实际按“三分利”（月利率3%）计息泛策略，被告方亦称存在“砍头息”扣除，实际放款金额仅约9762万元。裁定书指出，这些细节与职业放贷人的典型特征高度吻合，并确认警方已于9月2日对刘向东立案侦查。
公开资料显示，刘向东及其关联自然人在一年内至少以“魏善石”“魏志明”“范永明”等名义，在杭州多家法院提起超过三起民间借贷诉讼，累计标的金额接近5亿元。被借款人包括多家知名民营企业的实际控制人，多起案件还出现企业因巨额债务陷入困境甚至破产的情形。
在上述裁定中泛策略，圣奥集团、顾家集团等被告方均主张不存在合法借贷关系，认为案件涉及“职业放贷、高利贷、非法经营”等犯罪线索。法院最终以案件“可能涉嫌犯罪”为由，裁定驳回起诉并移送公安机关处理。
截至目前，杭州警方尚未公开通报案件进展，刘向东律师方面也表示不方便披露当事人相关情况。财闻无法独立核实各方陈述。
多名法律人士表示，若涉及资金链条属“多人、多壳、多名义”放贷模式，案件后续可能牵出更大规模的民间资金流、债务关系网及关联企业风险暴露。“从已披露金额和参与主体判断，这类案件往往不会只有一条线索。”一位熟悉此案的法律专家说。
案件仍在进一步调查中。
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